자금 세탁행위의 유형 3가지 instance(사례)00
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작성일 22-12-20 14:50
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금융정보analysis(분석) 원은 금융기관등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·analysis(분석) 하여 불법거래 또는 자금세탁행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 資料를 법집행기관에 제공하는 업무를 주업무로 하고, 금융기관등의 혐의거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국의 FIU와의 협조 및 정보교류 등을 담당하고 있다아 시민(Citizen)단체들은 `선거법에는 선관위가 정치자금을 조사할 경우 해당 정치인에게 소명할 기회를 주도록 규정하고 있어 정치자금에 관한 한 사실상 당사자에게 사전 통보를 해주는 것이나…(drop)
레포트/경영경제
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Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 자금세탁이란?
2. 자금세탁의 방법
3. 자금세탁방지제도와 정치인 자금세탁의 문제
1) 자금세탁방지제도의 의미
2) 자금세탁방지제도 도입의 必要性
3) 국내 자금세탁방지체계
4) 자금세탁방지 위한 다양한 제도
(1) 협의거래보고제도
(2)고액현금거래보고제도
(3) 고객확인제도
5) 국제기구 및 회의
6) 정치인 자금세탁의 문제
4. 자금세탁 유형
1)제3자 명의를 이용하는 수법
2) 전자금융거래를 이용한 자금세탁
3) 모바일뱅킹을 이용한 자금세탁수법
4) 위장기업(shell company)를 이용하는 수법
5. 자금세탁행위 방지를 위한 나의 제언
Ⅲ. 결 론
참고資料
Ⅰ. 서 론
우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의보고및이용에관한법률」에 의거 2001년 11월에 설립된 금융정보analysis(분석) 원(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)이다.
